2022金融银行招聘考试专业知识辅导:“洗钱”及其行为类型
发布时间:2022-04-29 13:28:17 内蒙古银行招聘网 来源:内蒙古华图
2022金融银行招聘考试专业知识辅导:“洗钱”及其行为类型由内蒙古银行招聘网整理发布。更多关于银行招聘,银行备考,2022银行招聘试题,以及银行招聘考试备考信息。请关注内蒙古银行招聘网/内蒙古人事考试网!
2022金融银行招聘考试专业知识辅导:“洗钱”及其行为类型
“洗钱”及其行为类型
洗钱是指犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法化的行为。根据《刑法》百九十一条的规定,洗钱具体有以下五种行为:(1)提供资金账户;(2)协助将财产转换为现金或金融票据;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。
各类银行考试报考、备考有疑问?加群咨询 | |
微信 | qq群:780973505 |
相关阅读:
2022各大银行招聘考试网 | |||
招考 | 银行招聘汇总 | 招聘公告 | 职位表 |
笔试 | 考试时间/内容 | 报名时间 | 报考指导 |
面试 | 成绩查询 | 面试公告 | 图书教材 |
关注 | 笔试课程 | 面试课程 | 网络课程 |
以上是关于2022金融银行招聘考试专业知识辅导:“洗钱”及其行为类型的全部内容,更多关于银行招聘,银行备考,2022银行招聘试题,的相关信息敬请加入内蒙古银行招聘考试群 ,及关注内蒙古银行招聘网。
(编辑:yu)