中信银行总行合规部社会招聘

岗位

岗位主要职责

招聘要求

反洗钱合规管理岗

1.负责反洗钱工作领导小组秘书处日常工作，制定完善小组工作制度、议事规则等；
2.定期组织召开反洗钱工作领导小组会议，督办、落实会议决议等；
3.建立跨部门反洗钱工作沟通机制，组织各业务条线部门对分支机构发现的问题进行会商，制定解决方案；
4.根据监管最新规定，负责新建、修订、完善反洗钱内控制度工作；
5.建立与管理内、外规制度库；
6.负责反洗钱制度审核，对新业务、新产品、新流程进行洗钱风险评估。

基本条件：
1. 教育程度：硕士及以上学历，经济、金融、管理、法律等相关专业。
2. 工作态度：责任心强、能承受较强的工作压力。
3. 技能：具有良好的沟通协调、公文写作能力和团队合作精神。
4.年龄：35周岁以下。
专业条件：
1. 专业知识：熟悉商业银行主要业务专业知识，熟悉中国人民银行反洗钱监管政策法规。
2. 相关工作经验：3年以上商业银行反洗钱工作经验，具备反洗钱内控工作经验优先。
3.具有人民银行反洗钱从业资格优先。

反洗钱系统管理岗

1.组织开展系统建设业务需求编制；
2.系统应用功能日常变更审核；
3.源交易系统数据质量监控；
4.反洗钱风险管理数据范围、标准管理；
5.定期进行数据诊断，并与相关部门对诊断问题解决方案进行会商；
6.系统应用功能，持续优化与改进；
7.持续开展客户交易业务场景分析；
8.系统业务测试；
9.可疑交易模型研发、优化与参数设置管理；
10.客户洗钱风险评估模型研发、优化与参数设置管理；
11.“模型实验室”（规则库、模型库、模型特征数据）建设与管理。

基本条件：
1. 教育程度：硕士及以上学历，经济、金融、计算机科学等相关专业（条件优秀可适度放宽为大学本科）。
2. 工作态度：责任心强、能承受较强的工作压力。
3. 技能：具有良好的沟通协调、系统建设能力。
4. 年龄：30周岁以下，条件优秀者，可适度放宽年龄。
专业条件：
1. 专业知识：商业银行专业知识，熟悉中国人民银行反洗钱监管政策法规。
2. 相关工作经验：具备参与商业银行反洗钱及相关系统建设工作经验。
3. 具有网点实际工作经验者优先；具有人民银行反洗钱从业资格的优先。

反洗钱业务管理岗

1.负责境内分子公司反洗钱日常管理；
2.组织境内分子公司反洗钱重大事项报告；
3.反洗钱专兼职岗位日常管理，实施专、兼职岗位人员任职资格管理，监测各类岗位工作量与人力资源匹配适当性；
4.反洗钱业务专家团队准入与退出资质管理；
5.制定考核指标，定期完成反洗钱考核；
6.组织开展外部监管与内部反洗钱文化宣传工作；
7.组织开展反洗钱外部监管与内部专业技能培训工作；
8.配合监管部门进行业务调研；
9.同业调查与交流；
10.境外合作金融机构及代理行反洗钱调查；
11.与监管部门进行日常沟通与联系；
12.其他反洗钱管理工作。

基本条件：
1. 教育程度：硕士及以上学历，经济、金融、管理、法律等相关专业（条件优秀可适度放宽为大学本科）。
2. 工作态度：责任心强、能承受较强的工作压力。
3. 技能：具有良好的组织协调、举办过中小型培训，公文写作能力和团队合作精神。
4. 年龄：35周岁以下。
专业条件：
1. 专业知识：商业银行专业知识，熟悉中国人民银行反洗钱监管政策法规。
2. 相关工作经验：2年以上商业银行反洗钱工作经验，具备组织培训、参与考核、监管部门迎检等工作经验。
3. 具有人民银行反洗钱从业资格的优先。